много было вопросов по "законности" открытия зарубежных торговых счетов трейдерами Украины.
Эти вопросы были связаны с присутствием в УК статьи 208
Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов
1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физический лиц, содеянное гражданином Украины, которая постоянно проживает на ее территории, а так же валютных счетов юридических лиц, которые действуют на территории Украины, содеянное служебным лицом предприятия, учреждения или организации или по ее поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, -
наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах.
так вот ....... эту статью много раз жевали и доказывали что она не относится к торговым (сгенерированным) счетам.......... в итоге :
С 17 января в 2012 г. вступил в действие Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года N4025 - VI. Закон реформирует положения украинского законодательства относительно ответственности за совершение хозяйственных преступлений.
В частности, из Уголовного кодекса Украины исключены следующие статьи:
· незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов (ст. 208 УК)
Эти вопросы были связаны с присутствием в УК статьи 208
Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов
1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физический лиц, содеянное гражданином Украины, которая постоянно проживает на ее территории, а так же валютных счетов юридических лиц, которые действуют на территории Украины, содеянное служебным лицом предприятия, учреждения или организации или по ее поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, -
наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах.
так вот ....... эту статью много раз жевали и доказывали что она не относится к торговым (сгенерированным) счетам.......... в итоге :
С 17 января в 2012 г. вступил в действие Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года N4025 - VI. Закон реформирует положения украинского законодательства относительно ответственности за совершение хозяйственных преступлений.
В частности, из Уголовного кодекса Украины исключены следующие статьи:
· незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов (ст. 208 УК)